भुवनेश्वर में खनन व्यवसायी शक्ति रंजन दास और उनकी कंपनियों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बड़ी छापेमारी की। यह कार्रवाई इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) के 1,396 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड मामले की जांच के तहत हुई।

ED ने मनी लॉन्ड्रिंग (निवारण) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत यह कार्रवाई दास के आवास और उनकी कंपनियों अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL) के कार्यालयों पर की।

छापेमारी के दौरान ED ने दास और उनकी कंपनियों से कुल 10 लग्जरी कारें और 3 सुपर बाइक जब्त कीं।

इनमें पोर्शे कायने, मर्सिडीज-बेंज GLC, बीएमडब्ल्यू X7, ऑडी A3, मिनी कूपर और होंडा गोल्ड विंग बाइक जैसी हाई-एंड गाड़ियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 7 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

इसके अलावा, ED ने लगभग 13 लाख रुपये नकद, 1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी और दास के दो बैंक लॉकर भी फ्रीज किए।

अधिकारियों ने महत्वपूर्ण दस्तावेज और अचल संपत्ति से जुड़े रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं, जो जांच के लिए निर्णायक साबित होंगे।

ED ने बताया कि ITCOL ने 2009 से 2013 के बीच बैंक से लिए गए लोन में कथित गड़बड़ी की थी। कंपनी ने फर्जी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और नकली बिक्री दिखाकर कंसोर्टियम बैंक से कर्ज लिया, जिसका इस्तेमाल मंजूरी के उद्देश्य के लिए नहीं किया गया।

जांच में सामने आया कि शक्ति रंजन दास ने ITCOL के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा को ऋण राशि अपने खनन व्यवसाय में इस्तेमाल करने में मदद की। लगभग 59.80 करोड़ रुपये AMPL के बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए, जिन्हें कंपनी की बुक्स में वैध दिखाया गया।

इससे पहले ED ने लगभग 310 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की थीं, जिनमें से 289 करोड़ रुपये अप्रैल में कंसोर्टियम बैंक को लौटाए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह छापेमारी दास की संपत्तियों और व्यवसायिक गतिविधियों में धन शोधन के सबूत हैं।

ED, Shimla has conducted search operations on 30.08.2025 at residential premises of Shakti Ranjan Dash and related entites i.e. M/s Anmol Mines Private Limited (AMPL) and M/s Anmol Resources Private Limited (ARPL) in Bhubaneswar, Odisha under PMLA, in the bank fraud case of M/s… pic.twitter.com/kiCx1gwUqG

— ED (@dir_ed) August 31, 2025