इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में सामने आए एक बड़े बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी कार्रवाई की है। जांच एजेंसी ने लंदन में स्थित एक बेशकीमती संपत्ति को अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई नियो कॉर्प इंटरनेशनल लिमिटेड (Neo Corp International Limited) और उससे जुड़े प्रमोटर्स के खिलाफ की गई है।

क्या है मामला? ED की इंदौर यूनिट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत हीथ्रो एयरपोर्ट के पास स्थित 7.5 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त किया है। यह कार्रवाई बैंक धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक गंभीर मामले में की गई है।

307 करोड़ का है घोटाला यह पूरा मामला CBI में दर्ज दो अलग-अलग बैंक धोखाधड़ी के मामलों से जुड़ा है। पहला मामला पॉली लॉजिक इंटरनेशनल से जुड़ा है, जिसने पंजाब नेशनल बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का चूना लगाया। दूसरा मामला नियो कॉर्प इंटरनेशनल का है, जिसने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 249.97 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। दोनों मामलों को मिलाकर कुल घोटाले की रकम 307.44 करोड़ रुपये है।

जटिल नेटवर्क का जाल ED की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आरोपियों ने सफेद धन को काला करने के लिए शेल (फर्जी) कंपनियों का एक जटिल जाल बुना था। इन कंपनियों को कर्मचारियों और करीबी लोगों के नाम पर खड़ा किया गया था। पैसों को इन कंपनियों के जरिए घुमाया गया ताकि जांच एजेंसियों से असली स्रोत छिपाया जा सके। इसके बाद, यही धन निवेश के नाम पर विदेश भेज दिया गया।

फरवरी में हुई थी छापेमारी इस मामले में ED पहले भी सक्रिय रही है। 26 फरवरी 2026 को एजेंसी ने आरोपियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड जब्त किए गए थे। इन्हीं सबूतों के आधार पर अब विदेशों में मौजूद संपत्तियों पर शिकंजा कसा जा रहा है।

जांच अभी जारी ED के अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी शुरुआती चरण में है। आने वाले समय में और भी संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं। इस घोटाले में कई और रसूखदार लोगों के नाम सामने आने की पूरी संभावना है, जिससे आरोपियों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

ED, Indore Sub Zonal Office has issued Provisional Attachment Order on 24.03.2026 attaching an immovable property, having market value of around Rs. 7.5 Crore (approx.), situated near Heathrow Airport, London in United Kingdom, under PMLA, 2002 in a major bank fraud case… pic.twitter.com/oYRC91uIu3

— ED (@dir_ed) March 25, 2026