प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक में कांग्रेस विधायक केसी वीरेंद्र और अन्य के खिलाफ अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई जनता को धोखा देने के आरोप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गई।

ईडी के बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चलाए गए इस अभियान में चल्लकेरे, कर्नाटक में दो लॉकरों से 40 किलोग्राम वजनी 24 कैरेट सोने की ईंटें जब्त की गईं, जिनका मूल्य 50.33 करोड़ रुपये बताया गया है।

इससे पहले, ईडी ने लगभग 21 किलोग्राम सोने की छड़ें, नकदी, सोने-चाँदी के आभूषण, बैंक खाते और महंगी गाड़ियों के रूप में 103 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में अब तक कुल 150 करोड़ रुपये से अधिक की जब्ती हो चुकी है।

मुख्य आरोपी वीरेंद्र को इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था। अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में अपराध से प्राप्त आय की तलाश और पहचान करने के लिए यह कार्रवाई की गई।

ईडी की जांच से पता चला है कि वीरेंद्र अपने मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर किंग567, राजा567 जैसी कई अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों के संचालन में शामिल है और इसके माध्यम से निर्दोष खिलाड़ियों को धोखा दे रहा है।

खिलाड़ियों से एकत्रित धनराशि को फोनपैसा जैसे कई गेटवे के माध्यम से भेजा गया। यह धन कई खच्चर खातों के माध्यम से भेजा जाता है, जो इन सट्टेबाजों द्वारा पूरे भारत के बिचौलियों से प्राप्त किया जाता है।

ईडी की जाँच में ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स के गठजोड़ का खुलासा हुआ है, जिसमें भारत भर में साइबर अपराध के मामले सामने आए हैं। इसमें छोटी-छोटी रकम के बदले लोगों के नाम पर खाते बनाकर धोखाधड़ी की जाती है।

वीरेंद्र द्वारा नियंत्रित इन सट्टेबाजी ऐप्स का अनुमानित कारोबार 2,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा है। वीरेंद्र, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों ने करोड़ों रुपये के अंतरराष्ट्रीय यात्रा टिकट, वीज़ा और अन्य आतिथ्य सेवाएँ बुक की हैं, जिनका वित्तपोषण ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों से प्राप्त आय से जुड़े खातों के एक नेटवर्क के माध्यम से किया जाता है।

इन खातों के संचालन के संबंध में मार्केटिंग, बल्क एसएमएस सेवाएं, प्लेटफॉर्म होस्टिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आदि जैसे खर्चों का भुगतान भी वीरेंद्र और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित इन खातों के माध्यम से किया जाता है।

साक्ष्यों से पता चलता है कि इन उच्च-मूल्य वाले लेनदेन के लिए इस्तेमाल किए गए धन को अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से हटाकर, उनके मूल स्रोत को छिपाने के लिए कई मध्यस्थ खातों के माध्यम से भेजा गया था, ईडी ने कहा।

ED, Bengaluru has carried out search operations on 09.10.2025 under the provisions of PMLA, 2002 in the case of K C Veerendra and others related to cheating public in illegal online betting case. During the search, 24 carat gold bullion weighing 40 kgs (approx.) worth Rs. 50.33… pic.twitter.com/CbwUnkpYw9

— ED (@dir_ed) October 9, 2025