अमेरिका में भारतीय मूल के एक फाइनेंसर महेंद्र माखिजानी को 100 मिलियन डॉलर (करीब 955 करोड़ रुपये) की बैंक धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 44 वर्षीय माखिजानी को कैलिफोर्निया के न्यू पोर्ट बीच स्थित उनके आलीशान बंगले से बुधवार सुबह पकड़ा गया। यदि आरोप साबित होते हैं, तो उन्हें 30 साल तक की जेल हो सकती है।

टाइटल इंश्योरेंस में हेरफेर कर दिया धोखा अदालती दस्तावेजों के अनुसार, माखिजानी Cantor Group V LLC नाम की कंपनी चलाता था। उसने बैंक के साथ हुए लेंडिंग एग्रीमेंट का फायदा उठाकर धोखाधड़ी की। आरोप है कि सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच उसने टाइटल इंश्योरेंस पॉलिसियों में फर्जी बदलाव किए। उसने दस्तावेजों में मेटाडेटा बदलकर बैंक को यह विश्वास दिलाया कि रियल एस्टेट संपत्तियों पर उसकी कंपनी का पहला लियन पोजिशन है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था।

ड्रग्स और सेक्स पार्टियों का जाल माखिजानी पर सिर्फ वित्तीय धोखाधड़ी ही नहीं, बल्कि गंभीर अनैतिक गतिविधियों के भी आरोप हैं। जांच में सामने आया है कि वह निजी पार्टियां आयोजित करता था, जिसमें ड्रग्स और सेक्स वर्कर्स का इस्तेमाल होता था। इन पार्टियों में बैंक के कुछ कर्मचारी भी शामिल होते थे।

ब्लैकमेलिंग और जान से मारने की धमकी माखिजानी का मकसद केवल मनोरंजन नहीं था। वह इन पार्टियों में हुई गतिविधियों का वीडियो और डेटा रिकॉर्ड करता था। बाद में वह इसी जानकारी का इस्तेमाल कर बैंक कर्मचारियों और अपने सहयोगियों को ब्लैकमेल करता था। आरोप है कि वह अपने कर्मचारियों को परिवार सहित सड़क पर लाने और जान से मारने की धमकियां भी देता था। इसके अलावा, उसने हथियारबंद लोगों की मदद से एक होटल और रेस्तरां पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी।

IRS की गहन जांच में खुला नेटवर्क अमेरिकी कर विभाग (IRS) की जांच में माखिजानी का पूरा कच्चा-चिट्ठा सामने आया। उसने कई शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) का एक जटिल नेटवर्क तैयार किया था ताकि पैसों के लेन-देन को छिपाया जा सके। IRS एजेंटों ने कई परतों में फैले इस ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया और छिपे हुए बैंक खातों तक पहुंचकर माखिजानी के पूरे गोरखधंधे का खुलासा किया।

आगे क्या? फिलहाल माखिजानी संघीय हिरासत में है और मामले की जांच जारी है। अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने इसे एक सुनियोजित और गंभीर धोखाधड़ी करार दिया है। कानून के शिकंजे में फंसे माखिजानी का भविष्य अब कोर्ट के फैसलों पर टिका है, जो उसे तीन दशक तक सलाखों के पीछे भेज सकता है।

FRAUD ALERT!! Indian immigrant Mahender Makhijani, 44, faces 30 years in federal prison after bilking a bank out of nearly $100 million in a brazen fraud scheme: falsifying title policies, forging documents in Adobe, altering metadata, and deceiving lenders on lien positions.… pic.twitter.com/tRy0V8jWJH

— Major Anthony Jones (@majorbrainpain) June 10, 2026