अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के 44 वर्षीय महेंद्र माखीजानी को एक बड़े बैंक फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कैलिफोर्निया के कोरोना डेल मार में रहने वाले माखीजानी पर लगभग 10 करोड़ डॉलर (करीब 955 करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी का आरोप है। दोषी पाए जाने पर उन्हें 30 साल तक की जेल हो सकती है।

कैसे दिया 955 करोड़ का चूना? माखीजानी कैंटर ग्रुप V LLC नाम की एक कंपनी चलाते हैं, जिसका एक बैंक के साथ लोन एग्रीमेंट था। बैंक ने रियल एस्टेट लोन जारी करने के लिए कंपनी को 10 करोड़ डॉलर की बड़ी राशि दी थी। शर्त यह थी कि कंपनी को लोन और संपत्तियों को सुरक्षा के तौर पर बैंक के पास गिरवी रखना होगा और लोन की वसूली के बाद पैसा बैंक को लौटाना होगा।

फर्जीवाड़े का मास्टरप्लान जांच एजेंसियों के अनुसार, माखीजानी ने सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 के बीच टाइटल इंश्योरेंस दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया। उन्होंने संपत्तियों पर पहले से चल रहे कर्ज और कानूनी दावों की जानकारी छिपाई। इसके लिए उन्होंने कई शेल कंपनियों (कागजी कंपनियों) का इस्तेमाल किया ताकि बैंक को गुमराह किया जा सके।

बैंक को धोखे में रखा धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए माखीजानी ने अपने एक कर्मचारी का सहारा लिया, जिससे फर्जी दस्तावेज बैंक को भेजे गए। इतना ही नहीं, बैंक के अधिकारियों के साथ हुई ऑनलाइन बैठकों में माखीजानी ने सवालों के गलत जवाब दिए और पूरी साख को दांव पर लगाकर फंड हासिल किया।

सिर्फ वित्तीय फ्रॉड नहीं, और भी है मामला इस केस ने केवल वित्तीय धोखाधड़ी तक ही सीमित नहीं रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, माखीजानी पर अपने आलीशान न्यूपोर्ट बीच स्थित मैन्शन में सेक्स पार्टियां आयोजित करने और वहां आने वाले मेहमानों को ब्लैकमेल करने या उन पर दबाव बनाने के गंभीर आरोप भी लगे हैं।

फिलहाल अमेरिकी एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। माखीजानी की गिरफ्तारी ने भारतीय समुदाय और अमेरिकी वित्तीय जगत में हलचल मचा दी है।

Feds bust Indian-born financier accused of defrauding $100M at his luxurious Newport Beach mansion https://t.co/1Y0wH5deJf pic.twitter.com/wBSbj7r7Wk

— California Post (@californiapost) June 10, 2026